"แซม แบงค์แมน-ฟรีด" ผู้ก่อตั้ง FTX ถูกจับในบาฮามาส หลังสหรัฐยื่นฟ้องคดีอาญา

แซม แบงค์แมน-ฟรีด ผู้ก่อตั้งและอดีตซีอีโอของเอฟทีเอ็กซ์ (FTX) ซึ่งเป็นบริษัทซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี ได้ถูกจับกุมตัวแล้วในบาฮามาสในวันจันทร์ (12 ธ.ค.) โดยอัยการสูงสุดของบาฮามาสออกแถลงการณ์ระบุว่า การจับกุมตัวแบงค์แมน-ฟรีดเกิดขึ้นหลังจากทางการสหรัฐแจ้งว่าได้ยื่นฟ้องแบงค์แมน-ฟรีดในคดีอาญา โดยขณะนี้หน่วยงานสหรัฐและบาฮามาสกำลังทำการตรวจสอบว่า นายแบงค์แมน-ฟรีดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล้มละลายของ FTX หรือไม่

โดยการจับกุมแบงค์แมน-ฟรีดถือเป็นการเคลื่อนไหวอย่างเป็นรูปธรรมครั้งแรกโดยหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อควบคุมตัวบุคคลที่รับผิดชอบต่อการล้มละลายของ FTX มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์เมื่อเดือนที่แล้ว

เดเมียน วิลเลียมส์ อัยการประจำศาลแขวงใต้ของรัฐนิวยอร์กในสหรัฐกล่าวว่า การจับกุมตัวนายแบงค์แมน-ฟรีดเป็นไปตามคำร้องขอของรัฐบาลสหรัฐ ซึ่ง The New York Times รายงานอ้างอิงแหล่งข่าวว่า การจับกุมรวมถึงในข้อหาการฉ้อโกงเงินผ่านระบบธนาคาร (Wire Fraud) การสมรู้ร่วมคิดในฉ้อโกงเงินผ่านระบบธนาคาร การฉ้อโกงหลักทรัพย์ การสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงหลักทรัพย์ และการฟอกเงิน

Ryan Pinder อัยการสูงสุดของบาฮามาสกล่าวว่า สหรัฐมีแนวโน้มที่จะร้องขอให้ส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน กองกำลังตำรวจบาฮามาสยืนยันการจับกุมของเขาและกล่าวว่าเขาจะปรากฏตัวในศาลผู้พิพากษาในนัสเซาในวันอังคาร

ด้านในแถลงการณ์ นายกรัฐมนตรีฟิลิป เดวิส ของบาฮามาสกล่าวว่า ”บาฮามาสและสหรัฐอเมริกามีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันในการรับผิดชอบต่อบุคคลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ FTX ซึ่งอาจทรยศต่อความไว้วางใจของประชาชนและละเมิดกฎหมาย ... ในขณะที่สหรัฐอเมริกากำลังดำเนินคดีทางอาญาต่อ SBF เป็นรายบุคคล บาฮามาสจะดำเนินการสืบสวนด้านกฎระเบียบและทางอาญาต่อไปเกี่ยวกับการล่มสลายของ FTX ด้วยความร่วมมืออย่างต่อเนื่องของผู้บังคับใช้กฎหมายและพันธมิตรด้านกฎระเบียบในสหรัฐอเมริกาและที่อื่นๆ”

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 11 พ.ย.ที่ผ่านมา FTX ได้ยื่นเรื่องต่อศาลสหรัฐตามมาตรา 11 เพื่อขอการพิทักษ์ทรัพย์จากภาวะล้มละลาย โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นไม่นาน หลังจากไบแนนซ์ (Binance) ซึ่งเป็นบริษัทซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีรายใหญ่ที่สุดของโลก ประกาศยกเลิกข้อตกลงซื้อกิจการเอฟทีเอ็กซ์ ซึ่งการล้มละลายดังกล่าวส่งผลให้ทั้ง FTX และนายแบงค์แมน-ฟรีดเผชิญกับการสอบสวนจากทั้งหน่วยงานของสหรัฐและบาฮามาสซึ่งเป็นประเทศที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของ FTX

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายกล่าวกับ CNBC ว่าหากรัฐบาลดำเนินการตามข้อกล่าวหาเรื่องการฉ้อโกงทางธนาคาร แบงค์แมน-ฟรีด  อาจต้องเผชิญกับโทษจำคุกตลอดชีวิต หากไม่ได้รับการปล่อยตัวภายใต้การควบคุมดูแล การลงโทษที่รุนแรงเช่นนี้จะผิดปกติ Bernie Madoff ผู้บงการโครงการ Ponzi ถูกตัดสินจำคุก 150 ปี ซึ่งเป็นโทษจำคุกตลอดชีวิตสำหรับโครงการ Ponzi ขนาดใหญ่ ขณะที่การล่มสลายของ FTX ได้ก่อให้เกิดจุดจบของ BlockFi Lending และทำให้เกิดความระส่ำระสาย

อ้างอิง : https://www.cnbc.com/2022/12/12/ftx-founder-sam-bankman-fried-arrested-in-the-bahamas-after-us-files-criminal-charges.html?__source=iosappshare%7Ccom.apple.UIKit.activity.CopyToPasteboard&fbclid=IwAR20H9Lf-FwB5DytvhJ_7u42qh34NauS5ayBK1O_yHA3ihwjL0uhDbnxUFg&mibextid=Zxz2cZ

ภาพ Sam Bankman-Fried, co-founder and chief executive officer of FTX, in Hong Kong, China, on Tuesday, May 11, 2021.  (Photographer: Lam Yik/Bloomberg via Getty Images / Getty Images)